У Дніпрі група осіб налагодила злочинну схему незаконного отримання прибутку

Майже пів року члени групи отримували прибуток з торгівельних точок. За отриманими працівниками УЗЕ відомостями учасники незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 180 тисяч гривень.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області встановили організатора незаконного бізнесу. Ним виявився 46-річний мешканець м. Дніпро.

До складу групи входило ще 2 особи: 24-річний безробітний місцевий мешканець, на якого покладалися обов’язки по збору коштів з торгівельних точок, та 35–річна засновниця товариства, яка являлася тіньовим бухгалтером.

Оперативники встановили, що у лютому 2015 року 35-річна жінка зареєструвала комерційне товариство, якому було надано дозвіл на організацію універсального ярмарку.

Відповідно до умов проведення ярмарку, необхідно було оформити дозвільну документацію на зазначений вид діяльності, укласти договір оренди земельної ділянки, організувати благоустрій територій з облаштуванням торгових місць.

Однак, не виконавши обов’язкові умови проведення ярмарку, не звітуючи до компетентних органів про здійснення фінансово-господарської діяльності, у відсутності штатних працівників, за вказівкою організатора групи, здійснювався збір коштів з торгівельних точок.

Таким чином, щоденно 24-річний член групи збирав з кожної торгуючої точки грошові кошти у сумі від 30 до 150 гривень.

Зібрані кошти передавалися тіньовому бухгалтеру для накопичення та подальшого розподілу між учасниками групи.

Слідчим відділенням Соборного (Жовтневого) відділу поліції ГУНП в області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.190, Шахрайство, Кримінального кодексу України.

Майже пів року «бізнесу» принесло учасникам групи дохід у сумі понад 180 тисяч гривень.

У червні поточного року поліцейські провели 5 санкціонованих обшуків за адресами товариства та місцями мешкання членів групи.

За результатами проведених обшуків вилучено грошові кошти в сумі 900 доларів США, майже 110 тисяч гривень, 6 системних блоків, документацію підприємства та чорнову документацію.

Наразі слідчі дії тривають.