В Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 70 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2015-2018 годов провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 70 млн грн.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины установили группу лиц, которые, используя подконтрольные транзитно-конвертационных предприятия, в т.ч. компании – нерезиденты, разработали и использовали для своих клиентов схему минимизации уплаты таможенных платежей и налогов, искусственного занижения таможенной стоимости импортируемых товаров (трубы бесшовные круглого поперечного сечения из стали и полимеры этилена в первичных формах) и их последующей легализации.

Для таможенного оформления металлопродукции фигуранты создали ряд предприятий-импортеров, используя реквизиты которых заключили внешнеэкономические контракты с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в Китае, РФ и Азербайджане, на поставку указанных товаров. В дальнейшем был организован ввоз на таможенную территорию Украины ТМЦ с подменой документов (импортные контракты, инвойсы, сертификаты качества и другие), в которые вносили недостоверные сведения в отношении стоимости, веса и химического состава импортируемой продукции.

Затем на собственных и арендованных производственных мощностях на трубы наносили изоляционное покрытие и выполняли другие технологические процессы. Изготовленную таким образом продукцию легализовали, отгружая от имени фиктивных СХД предприятиям газо- и нефтедобывающей промышленности.

При оформлении грузов на экспорт организаторы ЦМТП использовали печати предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным налогообложением, занижая стоимость продукции и оставляя фактические доходы на подконтрольных предприятиях-нерезидентах.

Общий объем внешнеэкономических операций предприятий указанной группы в 2015-2018 годах составил более 70 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных, производственных и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъяли 8 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), 49,9 тыс. грн наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, документы бухгалтерского, налогового учета и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность, а также документацию по отгрузке товаров, движению автотранспортных средств, использованию производственных мощностей и др.

Продолжается следствие.