Прекращена работа 18 ломбардов

Индустриальным райотделом милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 214 (нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Криминального кодекса Украины относительно двух должностных лиц одного из ООО.

Основным видом деятельности этого общества было предоставление финансовых кредитов физическим лицам под залог имущества на определенный срок под проценты (ломбардная деятельность).

В период с 2006 года по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вопреки требованиям законодательства, должностные лица общества незаконно реализовывали не выкупленные из под залога золотые украшения коммерческим структурам.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков в 18-ти ломбардах, которые принадлежат указанному обществу, работниками милиции были изъяты золотые изделия общим весом около 4-х килограммов, денежные средства, как в гривнях так и в иностранной валюте, на сумму свыше 200 тысяч гривен.