Мошенник из Днепра завладел 92 млн грн предпринимателей

Мужчину, а также его 5 сообщников, в том числе из налоговой, будут судить.

Житель Днепра организовал схему завладения средствами предпринимателей. К участию в схеме привлек своих родственников, знакомых и налоговиков.

Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им для продажи зерновые и масличные культуры.

После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались для легализации средств, переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.

Установлены 4 эпизода завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.

За время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

В отношении шести человек – организатора и пятерых членов преступной организации — в суд направлен обвинительный акт. Им инкриминировано участие в преступной организации, мошенничество, подлог или использование поддельных документов и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст.209 УК Украины).