Под видом инвестиций завладели 28 млн грн: в Днепропетровской области задержали участников преступной организации мошенников

Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов – руководитель ООО, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей.

Под руководством местного авторитета участники преступной организации разработали мошенническую схему по завладению средствами граждан. Они предлагали им инвестировать деньги под большие проценты в производство сельскохозяйственной техники аграрным предприятием и получать до 360% годовых.

Бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники коммуницировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Вырученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации – криминальному авторитету.

В ходе следствия получены материалы, подтверждающие причастность фигурантов к завладению средствами инвесторов на общую сумму 28 млн грн.

Правоохранители при силовой поддержке спецназа задержали организатора и четырех участников преступной организации в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе спецоперации проведено 16 санкционированных обысков по местам жительства, офисных помещений и автомобилей фигурантов на территории Днепропетровской и Кировоградской областей. Правоохранители изъяли автомобили премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования, наличные деньги в разной валюте и т.д. Стоимость изъятого составляет более 20 млн грн.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.