Мешканець Дніпра організував злочинну організацію, яка шахрайським шляхом заволоділа майже 70 млн грн підприємств аграрної сфери

Завершено досудове розслідування стосовно злочинної організації, до складу якої входило понад 15 осіб.

Упродовж 2018–2022 років вони шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн.

Організацію очолював мешканець м. Дніпро. Для реалізації схеми учасники використовували підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки та залучали корупційні зв’язки у податкових органах.

Механізм схеми складався з кількох етапів:

• через посадовців Державної податкової служби незаконно отримували службові дані про підприємства аграрної галузі;

• на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній;

• представляючись посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів, шахраї переконували постачальників укладати договори, пропонуючи вигідніші за ринкові умови;

• після отримання коштів за «угодами» гроші негайно переводилися на інші рахунки та знімалися готівкою, переважно під виглядом «виплат зарплати».

Для легалізації походження незаконних доходів виготовлялися підроблені первинні бухгалтерські документи.

Дії учасників організації кваліфіковано за ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найтяжча санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім цього, також завершено досудове розслідування стосовно трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали службову інформацію одному з учасників організації. Їм інкримінується несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).