Житель Днепра организовал преступной организацию, которая мошенническим путем завладела почти 70 млн грн предприятий аграрной сферы

Завершено досудебное расследование в отношении преступной организации, в состав которой входило более 15 человек. В течение 2018-2022 годов они мошенническим путем завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму более 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн.

Организацию возглавлял житель Днепра. Для реализации схемы участники использовали поддельные паспорта, печати, документы, фиктивные банковские счета и привлекали коррупционные связи в налоговых органах.

Механизм схемы состоял из нескольких этапов:

• через должностных лиц Государственной налоговой службы незаконно получали служебные данные о предприятиях аграрной отрасли;

• на основании этих сведений подделывали документы и открывали счета от имени реальных компаний;

• представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, мошенники убеждали поставщиков заключать договоры, предлагая выгоднее рыночных условий;

• после получения средств по «сделкам» деньги немедленно переводились на другие счета и снимались наличными, преимущественно под видом «выплат зарплаты».

Для легализации происхождения незаконных доходов изготавливались поддельные первичные бухгалтерские документы.

Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины. Самая тяжелая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме этого, также завершено досудебное расследование в отношении трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали служебную информацию одному из участников организации. Им инкриминируется несанкционированное копирование и утечка данных из автоматизированных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины).