Обманули граждан ЕС почти на 12 миллионов гривен: житель Днепра организовал сеть мошеннических колл-центров

В результате успешно проведенной спецоперации в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Украины и Чешской Республики прекращена деятельность сети мошеннических колл-центров и установлены участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих стран.

Документирование преступления проводилось в несколько этапов. Следствие установило, что противоправную деятельность наладил житель Днепра, который является лидером группировки. Он привлек сообщников из числа жителей разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы.

Колл-центры функционировали на территории Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей. Операторы мошеннической сети совершали зарубежные звонки, представлялись работниками банковских учреждений и обманным путем убеждали граждан Евросоюза якобы из-за угрозы несанкционированного доступа к счетам временно перевести деньги или приобрести криптовалюту. Таким образом им удалось завладеть суммой, эквивалентной почти 12 млн грн.

В настоящее время организатору и еще пяти лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

Трое из них, которые являются гражданами Украины, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков в Днепропетровской, Харьковской, Закарпатской, Полтавской областях и г. Киеве изъята документация, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, четыре дорогостоящих автомобиля, а также другие вещественные доказательства.

Ранее в рамках досудебного расследования на территории Украины были задержаны гражданин Молдовы и трое граждан Чехии и в дальнейшем экстрадированы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.