Дело Коломойского направлено в суд

Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных фигурантами средств превысила 5,3 млрд грн.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего акционера Приватбанка, а также экс-руководителя столичного филиала этого банка. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что члены созданной бизнесменом группировки подделали банковские документы, что позволило создать видимость внесений наличных в кассу банка от имени организатора. В дальнейшем обвиняемые имитировали инкассацию внесенных средств в столичный филиал главного офиса учреждения. Это позволило зачислить на счет экс-акционера финансового учреждения более 5,3 млрд грн под видом конвертированной наличности, якобы внесенной обвиняемым.

"Эта сумма была активом банковского учреждения, нефтедобывающей компании и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. Часть полученных средств в сумме 4,1 млрд грн бизнесмен легализовал", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта 2013 года по февраль 2014 года организованная группа, созданная и возглавляемая Коломойским, действовала как устойчивое объединение с четким распределением функций между участниками. Их план был направлен на завладение средствами ряда крупных предприятий и банковских учреждений. В частности, под видом законных финансово-хозяйственных операций и с использованием поддельных документов осуществлялся вывод средств с счетов банка и акционерного общества Укрнафта, а также участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

Деньги сообщники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Для этого оформляли якобы внесение наличных, что фактически не осуществлялось. Далее средства переводились между различными банковскими учреждениями, а для прикрытия их незаконного происхождения заключались фиктивные договоры, в частности относительно якобы выполнения геологоразведочных работ. Таким образом на личный счет олигарха было зачислено более 5,3 млрд грн, что позволило легализовать эти средства и замаскировать их истинное происхождение.

Экспертные исследования и анализ движения средств подтвердили, что только Укрнафта понесла убытки около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд грн. Полученные доказательства свидетельствуют о масштабности схемы и многоуровневом характере её реализации, включавшем подделку документов, использование подконтрольных юридических лиц и привлечение нескольких банковских структур.

Материалы в отношении ещё пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные производства.

Напомним, в сентябре 2023 года Игорь Коломойский получил подозрение по статьям: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Позднее он получил ещё два подозрения: о выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд гривен. Олигарх находится в СИЗО.

А год назад Нацполиция объявила Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний. Следствие по этому делу ещё продолжается.