Справу Коломойського направили до суду

Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих фігурантами коштів перевищила 5,3 млрд грн.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього акціонера Приватбанку, а також екскерівника столичної філії цього банку. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що члени створеного бізнесменом угруповання, підробили банківські документи, що дозволило створити видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора. Надалі обвинувачені імітували інкасування внесених коштів до столичної філії головного офісу установи.Це дозволило зарахувати на рахунок ексакціонера фінансової установи понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної обвинуваченим.

"Ця сума була активом банківської установи, нафтовидобувної компанії та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.Частину отриманих коштів в сумі 4,1 млрд грн бізнесмен легалізував", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена та очолювана Коломойським, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками. Їх план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку та акціонерного товариства Укрнафта, а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У такий спосіб на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти та замаскувати їхнє справжнє походження.

Експертні дослідження та аналіз руху коштів підтвердили, що лише Укрнафті збитки склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн. Отримані докази свідчать про масштабність схеми та багаторівневий характер її реалізації, що включав підроблення документів, використання підконтрольних юридичних осіб та залучення декількох банківських структур.

Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом він отримав ще дві підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд гривень. Олігарх перебуває у СІЗО.

А рік тому Нацполіція оголосила Коломойському про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Слідство по цій справі ще триває.