Полицейские ликвидировали в Днепре сеть колл-центров, через которые похищали криптоактивы: задержаны 8 организаторов

Злоумышленники знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых – иностранцы, в том числе граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались.

Схема совмещала психологическое действие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные либо романтические дела, другие выступали как типо опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побудило потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более двух миллионов долларов.

Деятельность преступной организации прекратили следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Координацию международной операции осуществляли офицеры связи Украины в Европоле. В ходе специальной полицейской операции они установили полную структуру организации и документировали весь механизм преступной деятельности.

Речь идет о разветвленной криминальной инфраструктуре, объединявшей десятки участников с четким распределением ролей, собственной «службой безопасности» и внутренним контролем. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как колл-центры. Именно оттуда ежедневно осуществлялся поиск, сопровождение и последующий обман пострадавших как из Украины, так и из-за границы.

Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже руководители направлений и так называемые «тим-лидеры», которые контролировали дисциплину, эффективность «работы» и коммуникацию с пострадавшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и последующий вывод активов.

После первого внесения средств жертву передавали так называемым «менторам-аналитикам». Под видом торговой помощи они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически перебирали контроль над криптокошельками. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.

Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.

По результатам мероприятий задержаны 8 человек, среди которых организаторы и ключевые руководители преступной структуры. В ходе обысков изъято более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновую бухгалтерию, а также 10 премиальных автомобилей.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за кражу в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Также им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем нанесенного ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.