В Днепре будут судить банкиров, присвоивших почти 2 млн грн со счетов умерших и переселенцев

Управляющий отделением одного из банков в Днепре и его заместитель организовали схему незаконного присвоения средств вкладчиков. Для этого они использовали механизм возмещения через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По данным следствия, имея доступ к базе данных клиентов ликвидированных банков, они отыскивали счета, по которым длительное время не производились финансовые операции.

Речь идет о клиентах со временно оккупированных территорий, лиц, выехавших за границу, а также умерших вкладчиков. Денежные средства на таких счетах подлежали возмещению в соответствии с гарантиями Фонда.

Чиновники банка подделывали заявления от имени этих лиц, проходили идентификацию, используя заранее приобретенные номера телефонов, открывали новые счета и получали компенсационные выплаты.

В дальнейшем заместительница переводила средства на свой личный счет, выводила их наличными и распределяла между ними.

В течение 2023-2024 годов они незаконно завладели 1,8 млн грн.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам присвоения государственных средств в особо крупных размерах и несанкционированного изменения информации в государственных реестрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК Украины).

Обвиняемый находится под стражей.

Материалы относительно заместительницы обвиняемого выделены в отдельное уголовное производство. Решается вопрос объявления женщины в международный розыск, в связи с укрывательством от органов досудебного расследования. Принимаются меры по ее вызову для вручения уведомления о подозрении.