На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які привласнювали кошти громадян через перевипуск SIM-карт

Серед потерпілих - мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Зловмисники діяли за схемою так званого «SIM-swap» шахрайства: представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих.

Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали.

Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень. В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.

Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку.

Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів на території Дніпропетровської області, а також у їхніх транспортних засобах. У ході слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, упаковки від SIM-карт та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.