Организовали в Днепре колл-центр: задержали участников группировки, создавших ботоферму для вымогательства «криптодолгов» с украинцев

Фигуранты использовали онлайн-сервисы Bitcapital и Crypsee для предоставления ссуд в криптовалюте, начисляя проценты вопреки украинскому законодательству. Должников и их близких травили с помощью сгенерированного оскорбительного контента и ботофермы, насчитывавшей почти 6 тысяч абонентских номеров. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба превышает 5 миллионов гривен. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Киберполицейские задержали семерых членов преступной группы, предоставлявшей онлайн-займы вопреки украинскому законодательству и с непрозрачными условиями кредитования. Если клиенты вовремя возвращали ссуды, фигуранты придумывали несуществующие долги. В дальнейшем злоумышленники шантажом и угрозами требовали деньги с украинцев.

Подозреваемые и их сообщники использовали вебресурсы Bitcapital и Crypsee, через которые начисляли ссуды в криптовалюте Tether. Противоправность деятельности этого сервиса подтверждена решением Национального банка.

По данным следствия, участники организованной группы действовали с 2023 года под прикрытием якобы иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Кипре, и организовали в городе Днепр колл-центр. Операторы звонили по телефону должникам и, используя вымышленные данные и программы для изменения голоса, требовали возврата средств.

Одновременно над жертвой могло «работать» отдельное звено из 2-6 человек, применявших разные подходы, подстраиваясь к индивидуальной уязвимости каждого потерпевшего. В случае успеха, каждый из них получал процент от зачисленной суммы.

При этом фигуранты прибегали к систематическому кибербуллингу с использованием смс-бомберов (программное обеспечение для автоматизации массовой рассылки сообщений на определенные телефонные номера), а также ботофермы, насчитывавшей почти 6 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов и даже обеспеченных источниками бесперебойного питания. Боты привлекались к генерации и распространению унизительного контента с использованием данных и фотографий потерпевших, их родственников и коллег, а также систематических телефонных звонков с угрозами.

Со временем группировка сформировала собственную «службу безопасности», которая должна была обеспечивать меры конспирации, помогала поддерживать иерархию внутри структуры, а также подыскивала и проверяла новых исполнителей преступной схемы.

Оперативники киберполиции провели анализ криптокошельков, на которые поступали от потерпевших платежи в виде процентов, штрафов и пени. Также установили IP-адреса, с которых совершались звонки и направлялись угрозы заемщикам, их родственникам и знакомым.

Полицейские провели 44 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области и в Киеве. Изъято более 80 мобильных телефонов, компьютерная техника, наличные деньги, черновые записи, копии документов, печати, 13 сим-банков и более 5 тысяч сим-карт.

Предварительно установлено, что в результате противоправной деятельности злоумышленников потерпевшим, среди которых военнослужащие ВСУ, нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

В настоящее время семи участникам организованной группы, среди которых соорганизатор и исполнители, сообщено о подозрении в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах и совершенное в условиях военного положения, а также в принуждении к выполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное организованной группой, что причинило большой вред (ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По предварительным данным, от противоправной деятельности могли пострадать более 1500 человек. Если вы стали жертвой этой схемы – обязательно обратитесь в Управление по противодействию киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции с помощью электронной почты [email protected] или по телефону (044) 363 19 00.