Банк заборгував державі майже 2 мільйони гривень

20 квітня Прокуратурою Дніпропетровської області у відношенні службових осіб ЗАТ „Інвест-Кредит Банк” порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України: умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до спеціального фонду державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах — майже 2 млн грн. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили у прес-службі Прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляє прес-служба, у ході досудового слідства встановлено, що протягом 2006-2007 років посадові особи закритого акціонерного товариства „Інвест-Кредит Банк” при здійснені операцій купівлі-продажу валюти з власної ініціативи розраховували та сплачували збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не з суми фактично здійсненої операції, а з різниці між купленою та проданою безготівкової валюти за кожен операційний день.

Проте, згідно з чинним законодавством, банки та їх установи зобов’язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, які вони здійснюють за власними операціями та від імені і за рахунок своїх клієнтів, сплачувати додатковий збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від суми проведеної операції.

У результаті такого заниження суми на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти, який входить в систему оподаткування, до спеціального фонду Державного бюджету України не сплачено майже 2 млн грн.

Слідство у справі триває.