15 миллионов за нереальные услуги

Организаторы «конверта» - двое жителей города - в течение 2010-2012 годов документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров (работ, услуг) и передавали оформленные документы заказчикам услуг с целью использования их для незаконного формирования налогового кредита и занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

За время деятельности «конвертационного центра» через счета подконтрольных фиктивных предприятий переведено в наличность свыше 15 млн. грн.

В результате обысков обнаружено и изъято почти 200 тыс. грн. наличности, печати, штампы, электронные пластиковые карточки, бухгалтерские и регистрационные документы, на расчетных счетах предприятий, входивших в «конвертационной центр», заблокировано 1,1 млн. грн.

Теперь предприимчивым дельцам придется отвечать перед Законом. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. По решению суда, им придется заплатить государству от 225 до 425 тыс. грн. штрафа.