Мошенники вместо приема на работу оформляли кредиты на людей

Работниками Управления по борьбе с киберпреступностью и Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено организованную преступную группу в составе 9 жителей Днепропетровской области, которые мошенническим способом, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и сети Интернет, завладевали денежными средствами граждан.

Установлено, что шесть участников группы ранее работали в отделах кредитования различных банков и знакомы как с технологическим процессом обработки информации в базах данных банков Украины в отношении лиц, которые изъявили желание получить кредиты, так и процедурой оформления кредитов, в дальнейшем использовалось для совершения преступлений.

Преступная деятельность заключалась в том, что фигуранты разместили на интернет-сайтах и социальных сетях объявления о приеме граждан на высокооплачиваемую работу на должности охранников, менеджеров в различные торговые центры Днепропетровска.

При собеседований с кандидатами, которые проводились в арендованных офисах (адреса расположения которых постоянно менялись для исключения разоблачения правоохранительными органами и контактов с обманутыми лицами), у пострадавших лиц брали оригиналы документов (паспорт гражданина Украины, идентификационный код) и другие сведения, которые в дальнейшем использовались преступниками для заполнения кредитной заявки на получение потребительских кредитов в банках Украины.

Кроме того, для надлежащего оформления кредитов, фигурантами приобретались цифровые фотографии лиц под предлогом изготовления пропусков, бейджиков и персональных визиток-карточек как будущим работникам.

Срочное оформление кредитов оформлялось без ведома и физического присутствия лиц, на имя которых готовились документы, и организовывалось с использованием связей фигурантов в банковских учреждениях.

В дальнейшем, по имени потерпевших лиц оформлялись пластиковые карты, на которые банком начислялись кредитные средства (от 20 до 30 тысяч гривен), что в дальнейшем переводились фигурантами в наличные через банкоматы.

Участниками группы обмануты 39 человек и преступными действиями последних нанесен ущерб банкам на общую сумму почти миллион гривен. По факту организации мошеннической схемы следственным управлением ГУМВД открыто 4 уголовных производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины и 1 уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Организатора и соорганизатора группы арестованы.