2016-02-25

На Днепропетровщине разоблачен «конвертационный центр» с многомиллионным оборотом

Фото: пресс-служба ГФСУ

Вероятные потери бюджета составили более 17 миллионов гривен.

Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен, передает Корреспондент.net.

В результате восьми обысков в офисах и автомобилях злоумышленников, обнаружены 40 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, магнитные носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность центра.

Также арестованы расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тысяч гривен.

Korrespondent.net

##: отмывание денег

Gorod.dp.ua на Facebook.

2 Оставить комментарий

Отсортировать по дате

Помню (26.02.16 16:06): Магнитные носители информации - хорошо хоть не перфокарты. Ответить | С цитатой

Хмара (26.02.16 03:33): Уних денег куры не клюют, а у нас на водку нехватает Ответить | С цитатой

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

Лікарі швидкої дивом врятували хлопчика, який отруївся через обмеження користування смартфоном

Залежність багатьох дітей та підлітків від гаджетів вже нагадує хворобу.

Следователи Днепра сообщили о подозрении мужчине за использование поддельного водительского удостоверения

46-летний фигурант приобрел поддельный документ для дальнейшего использования при управлении транспортным средством.

Крокодил в террариуме и пентхаус с бассейном в Днепре: стали известны детали о владельцах роскошного имущества по делу о хищении средств на энергообъектах

После громких обысков в Днепре появились подробности о недвижимости и их владельцах.

20% за уничтоженную технику врага: на Днепропетровщине подполковника ВСУ разоблачили на вымогательстве денег у военных

При процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона подполковнику — старшему офицеру группы изучения и внедрения опыта управления беспилотных систем одной из воинских частей ВСУ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В Днепре на Рабочей сбили пешеходов: среди пострадавших — несовершеннолетний

Прошлым вечером на улице Рабочей в Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пешеходы.



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей