пн, 04 августа 2025
21:04
21:04
#отмывание денег
30.05.2025
В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы
Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
17.04.2019
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн
Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
16.08.2018
В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
14.02.2018
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017
В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
Всего 125. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
На встрече «Диалог власти и бизнеса» будут говорить об экспорте украинских товаров и статистической отчетности
«Днепрводоканал» продолжает отключать должников
Часть левого берега на 2 суток останется без воды
«В Днепре обнаружен холероподобный вибрион» — Госпотребслужба в Днепропетровской области
Из-за аварийных работ перекроют движение в центре Днепра
Внимание! Мошеннические схемы в мессенджерах
9-летний Дима ищет семью
В Днепре открыли бесплатный курс по изучению немецкого языка для начинающих - учиться можно на выходных
«Днепрводоканал» продолжает ограничение услуги водоснабжения должникам
30 июля – следующая встреча «Диалог власти и бизнеса»: какую тему будут обсуждатьПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• Річка Дніпро «зацвіла» (19)
• У Дніпрі показали унікальний фотоальбом про будівництво Нового мосту (11)
• Кондиціонери в тролейбусах і автобусах: як Дніпро дбає про пасажирів і водіїв (10)
• У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка «Нової Пошти» потрапила у смертельну ДТП: фото 18+ (8)
• «Була найбільш технологічною у місті». У Дніпрі демонтують радіовежу, зведену у 1933 році (7)
• Щоб розпізнавати дрони рф. У громаді на Дніпропетровщині на час комендантської години заборонили рух мотоциклів (7)
• Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям (7)
• Перевірили Соборну площу на доступність: у Дніпрі продовжують працювати над флагманським проєктом «Рух без бар’єрів» (6)
• На Блакитних озерах гадюка вкусила відпочивальника: медики двічі рятували його життя (6)
• У Кам’янському мотоцикліст на задньому колесі в’їхав у Mitsubishi: відео моменту ДТП (5)
• У Дніпрі показали унікальний фотоальбом про будівництво Нового мосту (11)
• Кондиціонери в тролейбусах і автобусах: як Дніпро дбає про пасажирів і водіїв (10)
• У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка «Нової Пошти» потрапила у смертельну ДТП: фото 18+ (8)
• «Була найбільш технологічною у місті». У Дніпрі демонтують радіовежу, зведену у 1933 році (7)
• Щоб розпізнавати дрони рф. У громаді на Дніпропетровщині на час комендантської години заборонили рух мотоциклів (7)
• Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям (7)
• Перевірили Соборну площу на доступність: у Дніпрі продовжують працювати над флагманським проєктом «Рух без бар’єрів» (6)
• На Блакитних озерах гадюка вкусила відпочивальника: медики двічі рятували його життя (6)
• У Кам’янському мотоцикліст на задньому колесі в’їхав у Mitsubishi: відео моменту ДТП (5)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
