На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

По факту деятельности центра было начато уголовное производство. Конвертцентр использовал схемы перевода безналичных средств в наличные. Для этого были зарегистрированы или приобретены 17 предприятий, через которые осуществлялись транзит и снятие денег за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета подконтрольных фирм, якобы – сельхозпроизводителей и снимались с банковских счетов. Стоимость незаконной конвертации составляла 8-12%. Указанная схема позволила проконвертировать более 180 млн грн, вероятные потери бюджета – 30 млн грн.

Правоохранители установили более 10 компаний, которые пользовались услугами конвертцентра.

Для того чтобы прекратить деятельность конвертцентра, было создано 12 следственно-оперативных групп, которые провели ряд обысков. Во время обысков обнаружено и изъято более 144 тыс. долларов, более 11 тыс. евро, почти 600 тыс. грн, мобильные телефоны, компьютерная техника, 19 черновых печатей, записи, документа, паспорта граждан Украины.

Также установлено использование специального программного обеспечения с целью маскировки IP-адресов. Оборудование было подключено к 4 удаленным серверным системам, которые были арендованы у провайдеров из Великобритании и Болгарии. Системы использовались для ведения теневой бухгалтерии, централизованного управления процессом поставки товаров и сокрытия доходов.

На счетах предприятий из состава конвертационного центра заблокировано 19,2 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.