На Днепропетровщине СБУ провела обыски в магазинах финансовой пирамиды «B2B Jewelry»

СБУ разоблачила организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry». Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.

Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъято:

- документы, имеющие доказательственное значение;

- ювелирные изделия;

- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;

- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;

- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами)

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В 2020 году СБУ уже пыталась блокировать деятельность этой финансовой пирамиды.