Второй этап международной спецоперации: Нацполиция совместно с чешскими правоохранителями задержала на Днепропетровщине участников преступной организации

Преступники создали сеть фишинговых сall-центров на территории столицы и обманули десятки иностранцев почти на два миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет около трех миллионов гривен.

Напомним, в сентябре 2023 года в рамках международного сотрудничества правоохранители Киева, Днепропетровщины и Чешской Республики прекратили деятельность преступной группировки.

Установлено, что преступники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках. Их сообщники из мошеннических сall-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того как люди вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали к фигурантам. Используя конфиденциальную информацию, аферисты выводили деньги со счетов собственников на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.

Правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности, в том числе компьютерную технику и мобильные телефоны. Полицейские задержали троих организаторов и пятерых исполнителей.

Благодаря анализу информации, содержащейся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора «схемы» и восьмерых его сообщников.

Так, 17 января при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения проведено 12 обысков в принадлежащих фигурантам помещениях на территории Киева и Днепропетровской области. Изъяты компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также рабочие записи.

Организатора и восемь исполнителей правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Преступникам и их ранее задержанным сообщникам сообщили о подозрениях, в том числе по дополнительным эпизодам уголовных правонарушений.

Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности по нескольким статьям Уголовного кодекса:

– ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество);

– ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Решается вопрос по избранию фигурантам мер пресечения. Преступникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.