В Днепре будут судить участников мошеннического call-центра, завладевших миллионом гривен беженцев

Мошенников "крышевал" действующий правоохранитель. За это он получал "процент" от работы.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 2 организаторов и 12 участников преступной организации, наладивших работу мошеннического call-центра.

Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, и мошенничество (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Организаторами мошеннического колцентра были криминальные авторитеты из Днепра. В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, помогавший преступникам. Офис размещался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для «операторов» колцентра была создана методика, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.

Представители call-центра связывались с временно проживающими на территории Польши гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от настоящих местных банков. Они представлялись работниками службы безопасности банка и убеждали потерпевших загрузить приложение для защиты персональных данных потерпевших.

Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем «BLIK-коде», благодаря которому и осуществляли вывод денежных средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные средства обвиняемые обналичивали с помощью обменных пунктов валют в Днепре и распределяли между участниками преступной организации.

В целях прикрытия незаконной деятельности они задействовали действующего правоохранителя. За это он получал "процент" от работы мошеннического центра.

Установлены 11 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба – миллион гривен.

По ходатайству прокурора наложен арест на банковские счета, недвижимость и автомобили обвиняемых.