«Денежный мул» из Днепра помогал легализовать 13 млн долларов обманутых иностранцев

Украинские правоохранители совместно с правоохранителями Латвии и Германии при содействии работников Департамента международного полицейского сотрудничества, а также при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу , в которую входили граждане стран ЕС и Украины.

Правоохранители установили, что преступники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги «облачного майнинга» криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, введения людей в заблуждение и получения их персональных данных.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

Следователи Нацполиции установили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками, двое из которых выехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался в Украине и проживает в городе Днепр.

В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, которые использовались преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь переводов средств от потерпевших к подозреваемым.

Общий объем поступлений по мошенническим криптокошелькам, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154.6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сейчас сумма убытков составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.

Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские полицейские провели ряд обысков на территории Днепра по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам проживания двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их сообщнику, жителю Днепра, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных к преступной деятельности лиц, полного круга потерпевших, а также окончательной суммы нанесенного ущерба