Налоговая пресекла выплату зарплат «в конвертах» еще на двух предприятиях

Как сообщили в УНМ ГНА в Днепропетровской области, предприятия занимались производством электротехнического оборудования, а также оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и кондитерскими изделиями.

На подготовительном этапе сотрудниками налоговой милиции установлено фактическое место расположения предприятий и проведено обследование офисных и производственных помещений.

В ходе проведения комплекса мероприятий установлено, что должностные лица указанных субъектов хозяйствования умышленно вносили в официальные документы (платежные ведомости по выплате заработной платы работникам предприятий) сведения о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности.

Так, согласно официальной отчетности, на указанных предприятиях работало почти 200 человек, средняя заработная плата которых составляла около 1000 грн. в месяц. Однако в ходе дополнительной проверки указанной информации установлено, что фактически сотрудники предприятия получали ежемесячно от 2000 до 5000 грн.

Кроме того, в ходе последующей обработки имеющейся информации сотрудниками налоговой милиции установлены факты использования труда наемных лиц вообще без оформления трудовых отношений.

Таким образом, только по предварительным расчетам, ориентировочная сумма непоступления в бюджеты и целевые фонды НДФЛ и сбора на обязательное пенсионное страхование на двух предприятиях достигла 1млн. грн.

При этом налоговикам удалось уже на подготовительном этапе получить копии части черновой бухгалтерии по выплате заработной платы в «конвертах». По этим материалам возбуждено 3 уголовных дела по статьям 172 и 364 УК Украины.

Изъяты документы «теневой» бухгалтерии, платежные ведомости, пакеты с денежными средствами и документами, в которых указаны суммы и фамилии на общую сумму почти 300 тыс. грн.