В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

Он, а также частный предприниматель и банковский работник, в течение прошлого года предоставляли услуги по конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств. Для этого использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности. Со счетов этих предприятий участники группы, по предварительному сговору, перечисляли средства на счета, зарегистрированных на подставных лиц, трех обществ с ограниченной ответственностью. Эти счета были открыты в одном банковском учреждении. За год было незаконно переведено в наличные более 2 миллиардов гривен.

Были проведены санкционированные обыски в офисах и в банке. Выявлены и изъяты наличные средства в гривнах, долларах и евро, на общую сумму 5 миллионов. 200 тысяч гривен, денежные чеки, регистрационные документы предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, 10 комплектов компьютерной техники.

Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано 19 миллионов гривен.

Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, говорится в сообщении.