В Днепропетровске ликвидировали очередной «конвертационный» центр

Об этом сообщаили в ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.

Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области в рамках проведения операции «Конверт» пресекли деятельность подпольного «Конвертационного» центра, через который мошенники успели «конвертнуть» около 100 миллионов гривен.

43-летний житель Днепропетровска, заручившись поддержкой четырех помощников — соорганизатора, теневого бухгалтера и двух курьеров — создал подпольный «конвертационный» центр, который обслуживал предпринимателей реального сектора агропромышленного комплекса по реализации сахарной продукции.

Чтобы запутать следы такой деятельности, дельцы брали себе в «компаньоны» предпринимателей с Западной Украины, открывали фирмы — однодневки, заключали договоры купли-продажи товаров. Десятки предприятий Украины успели воспользоваться услугами махинаторов, который успели конвертировать почти 100 миллионов гривен.

В ходе проведения санкционированного обыска были изъяты хозяйственная документация, печати и клише подписей реально не существующих руководителей частных фирм. Изъяты также компьютерная и оргтехника и более 200 тысяч гривен наличными.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Начато следствие.