В Киеве и Днепропетровске прекращена деятельность мощного конвертационного центра

Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и "классический" перевод средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах "конверта" и местах проживания организаторов, сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", которая доказывает осуществления финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружено реестры выдачи наличных и формирование искусственных налоговых платежей клиентам.

По решению суда наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертационного центра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБ Украины установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.