В Днепре полицейские ликвидировали «конверт» с оборотом в 120 миллионов гривен

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги.

Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта» оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.

Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-летний.

В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.

Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.

Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.

С начала 2016 года через конвертационный центр «отмыто» более 120 миллионов гривен. В бюджет не поступило около 12 миллионов гривен обязательных платежей, сборов и налогов.

В рамках уголовного производства, открытого следователем управления областной полиции по ч.3ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в "теневых" офисах и автомобилях участников «конверта».

Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», банковские карты, документацию черновой бухгалтерии.

В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 миллиона гривен

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.