Нелегальные финансовые услуги через дропов: в Кривом Роге разоблачили процессинговый центр

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть процессинговых центров с оборотом 5 млн грн в сутки.

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины на основании данных полученных от аналитиков БЭБ и при содействии Национального банка Украины разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры производили выплаты игрокам онлайн-казино.

Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц – дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.

Сотрудники Бюро установили, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 до 30 000 грн за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовались для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства сотрудники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А в сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств.

Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.

Преимущественно банковские счета были открыты в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Иzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк".

IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и местах проживания фигурантов в городах Киев, Коцюбинское, Житомир, Кривой Рог, Одесса, Кременчуг, Харьков, а также в Житомирской и Полтавской областях.

Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц.

Реализация прошла в тесном сотрудничестве с Национальным банком Украины, сотрудники которого помогали выявлять карточные счета физических лиц дропов и подозрительные транзакции. Кроме того, благодаря взаимодействию НБУ и БЭБ установлены центры размещения мобильных терминалов связи, которые использовались для уклонения от уплаты налогов и легализации средств.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей", ч. 3 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".