Сб, 20 червня 2026
15:53
15:53
#відмивання грошей
28.04.2026
На Дніпропетровщині «відмили» майже 580 млн. грн. на оборонних контрактах
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
11.08.2025
Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру
Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Всего 16. Попередня сторінка | Страница 1 из 1 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
У Дніпрі через ремонт залізничного переїзду тимчасово зміниться рух транспорту 
Заборгували майже 600 тисяч грн: кому у Дніпрі відключать каналізацію
До уваги пасажирів! Зміни у русі трамваїв № 15
ДонорUA проведе велику донацію крові до Всесвітнього дня донора в Дніпрі
У мережі шириться фейк про співпрацю дніпровських газовиків та ТЦК
До уваги пасажирів! Зміни у русі трамваїв № 15
У Дніпрі пояснили ситуацію щодо можливого перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення
З Дніпра до Одеси тепер можна буде доїхати на швидкісному «Інтерсіті»
Дніпрян та гостей міста запрошують на творчу зустріч із дитячим письменником Володимиром Нікітенком
Декларування зброї триває: поліція Дніпра нагадує про необхідність дотримання вимог законодавстваПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• У Дніпрі пояснили ситуацію щодо можливого перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення (19)
• Історики надали нові докази, які свідчать про заснування Дніпра на понад 250 років раніше (15)
• У мережі шириться фейк про співпрацю дніпровських газовиків та ТЦК (14)
• Публікував місця з ТЦК в чат з повістками: мешканець Павлограда отримав 5 років ув'язнення (7)
• Усі 83 кладовища Дніпра зібрали докупи (7)
• У Дніпрі створили новий величезний мурал (6)
• «Дніпроводоканал» оштрафували на понад 5 мільйонів гривень за порушення конкуренційного законодавства (4)
• Через війну Дніпропетровщина вже втратила 15 відсотків своїх лісових масивів (3)
• Водойми Дніпра захоплюють непрохані гості з Америки! (3)
• Перший етап масштабного ремонту водогону у Дніпрі завершено достроково. Систему заповнюють, воду на правому березі подадуть до кінця цієї доби (3)
• Історики надали нові докази, які свідчать про заснування Дніпра на понад 250 років раніше (15)
• У мережі шириться фейк про співпрацю дніпровських газовиків та ТЦК (14)
• Публікував місця з ТЦК в чат з повістками: мешканець Павлограда отримав 5 років ув'язнення (7)
• Усі 83 кладовища Дніпра зібрали докупи (7)
• У Дніпрі створили новий величезний мурал (6)
• «Дніпроводоканал» оштрафували на понад 5 мільйонів гривень за порушення конкуренційного законодавства (4)
• Через війну Дніпропетровщина вже втратила 15 відсотків своїх лісових масивів (3)
• Водойми Дніпра захоплюють непрохані гості з Америки! (3)
• Перший етап масштабного ремонту водогону у Дніпрі завершено достроково. Систему заповнюють, воду на правому березі подадуть до кінця цієї доби (3)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
