Ср, 05 серпня 2026
07:31
07:31
#відмивання грошей
28.04.2026
На Дніпропетровщині «відмили» майже 580 млн. грн. на оборонних контрактах
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
11.08.2025
Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру
Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Всего 17. Попередня сторінка | Страница 1 из 1 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Дніпро забезпечує вільний доступ до актуальної міської інформації через Портал відкритих даних
Як користуватися «Відкритою мапою Дніпра»
Чи варто обмежити смартфони в школах? У Дніпрі хочуть почути думку батьків
Заборгували майже 1 млн грн: кому у Дніпрі відключать каналізацію
Що варто знати батькам, щоб уберегти дітей від вербування в інтернеті 
Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ
Водоканал з 1 липня також підняв вартість абонентського обслуговування
З 1 серпня змінюється адреса обслуговування споживачів газу лівобережної частини Дніпра 
Жителів Дніпропетровщини запрошують взяти участь в патріотичному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»
Міські служби Дніпра на зв’язку: як оперативно подати звернення через сайт чи застосунок «єДніпро»Популярні*:
за коментарями | за переглядами
• Новий трамвай із кондиціонером, пандусом та відеонаглядом вийшов на маршрут у Дніпрі (10)
• Нардепи хочуть легалізувати полювання в Україні як розвагу (8)
• У дніпровському ТРЦ відбулося незвичайне собаче свято (3)
• Чи варто обмежити смартфони в школах? У Дніпрі хочуть почути думку батьків (3)
• У Дніпрі п'яна молодь на авто перевернулася на дах і заблокувала будинок: винуватці відмовляються платити (3)
• У Дніпропетровській області припинили діяльність 11 підприємств через імперські назви (3)
• Майже 1,4 тисяч правоохоронців отримали підозри у справах ДБР про зраду та співпрацю з ворогом (3)
• У Дніпрі під час «бусифікації» на ж/м Калинівський-6 лунали постріли: що пишуть соцмережі та що кажуть в поліції (3)
• Доходи українців скоротилися до критичного мінімуму, - дослідження (3)
• Нові тарифи на воду у Дніпрі: що змінилося та чому їх перегляд став неминучим (2)
• Нардепи хочуть легалізувати полювання в Україні як розвагу (8)
• У дніпровському ТРЦ відбулося незвичайне собаче свято (3)
• Чи варто обмежити смартфони в школах? У Дніпрі хочуть почути думку батьків (3)
• У Дніпрі п'яна молодь на авто перевернулася на дах і заблокувала будинок: винуватці відмовляються платити (3)
• У Дніпропетровській області припинили діяльність 11 підприємств через імперські назви (3)
• Майже 1,4 тисяч правоохоронців отримали підозри у справах ДБР про зраду та співпрацю з ворогом (3)
• У Дніпрі під час «бусифікації» на ж/м Калинівський-6 лунали постріли: що пишуть соцмережі та що кажуть в поліції (3)
• Доходи українців скоротилися до критичного мінімуму, - дослідження (3)
• Нові тарифи на воду у Дніпрі: що змінилося та чому їх перегляд став неминучим (2)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
