Присвоили и «отмыли» средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: Нацполиция провела почти 50 обысков, в том числе и в Днепре

Эти средства от реализации горючего фактически перечислялись на адрес предприятиям финансово промышленной группы.

Напомним, что по этому делу эксглаву правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.

Чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору «схемы» компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Зато легализовывали полученные средства через ряд ненастоящих сделок.

За это следователи Нацполиции объявили всем девятерым участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс главы и на корпоративные права ряда предприятий.

В ходе дальнейшего следствия полицейские установили, что предприятия, которым отгружалось топливо, не были конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном, эти средства перечислялись на основании фиктивных соглашений предприятиям финансово промышленной группы.

29 мая правоохранители провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топменеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались с целью легализации средств.

Изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное.